Аналогичные действия, совершенные организованной группой, наказываются более строим уголовным наказанием.
В настоящее время с учетом распространенности преступлений совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, «дистанционного мошенничества» незаконных операций по обналичиванию и транзиту денежных средств правоохранительными органами активно проводится работа по противодействию преступности в рассматриваемой сфере.
При этом не имеет значение совершены ли эти действия безвозмездно или за вознаграждение.
В соответствии со статьей 19 Уголовного кодекса РФ субъектом преступления может быть только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности. Необходимо отметить, что возраст привлечения к уголовной ответственности за мошенничество, совершенное с использованием электронных денежных средств, составляет 16 лет.
Кроме того, в случае, поступления на такой счет денежных средств полученных преступным путем (к примеру в связи с совершением «дистанционного мошенничества»), потерпевший по уголовному делу имеет право обратиться в суд с иском к лицу которое используя свои персонифицированные данные оформило электронный счет (карту) и добровольно передало другому лицу.